С начала года в регионе органами финансового мониторинга зарегистрировано 58 уголовных дел по созданию финансовых пирамид, сообщает inbusiness.kz.
Их создатели постоянно трансформируют финансовые схемы и инструменты привлечения вкладчиков исходя из интересов людей.
По информации департамента экономических расследований, с начала года в регионе отмечается снижение фактов мошенничества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,6%. За данный период было задержано 124 афериста по 232 делам. Сумма ущерба составила 545 млн тенге.
Между тем, 20-летняя жительница Экибастуза обманула астанинских предпринимателей, обещая им товары из Китая по низким ценам. Создав многочисленные группы в WhatsApp, где рекламировала свои услуги: от посуды до смартфона, работая по предоплате. После получения очередной суммы на покупку товара – 31 млн тенге, женщина, как обычно, перестала выходить на связь с покупателями. Спустя месяц, не дождавшись товара, пострадавшие обратились в полицию. По аналогичной схеме предприимчивая девушка обманула предположительно 50 граждан. Ее арестовали. По факту мошенничества полицейские проводят досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере".
Казахстанцы, желая заработать и ничего при этом не делать, потенциальные жертвы аферистов.
