Агентство по финансовому мониторингу прокомментировало публикации в анонимных Telegram-каналах о наличии у родственников осужденной Перизат Кайрат нескольких квартир в Дубае, передает inbusiness.kz.
Как сообщили в АФМ в ответ на запросы СМИ, в ходе расследования следствие детально проанализировало финансовые операции и восстановило картину легализации похищенных средств.
По данным ведомства, пожертвования, присвоенные Перизат Кайрат, она тратила на покупку автомобилей, квартир, их ремонт и мебель, брендовые вещи и украшения. Также средства направлялись на перелеты бизнес-классом, проживание в люксовых отелях, посещение ресторанов и увеселительных заведений.
При этом, как отметили в АФМ, взаиморасчетов между Перизат Кайрат и семьей, обозначенной в сообщении как семья А., не выявлено.
Кроме того, недвижимость, упомянутая в публикациях, была приобретена в 2011-2019 годах - задолго до создания фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" и начала преступной деятельности Перизат Кайрат.
По информации агентства, супруги из этой семьи занимаются покупкой и перепродажей недвижимости более 20 лет. Они жили и вели предпринимательскую деятельность отдельно от Перизат Кайрат и ее матери.
В ведомстве также напомнили о требованиях статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, согласно которым арест и конфискация имущества допускаются при наличии доказательств его преступного происхождения.
"Сам лишь факт родства с подозреваемыми не дает законных оснований для уголовного преследования и изъятия активов", - подчеркнули в АФМ.
Напомним, в июле прошлого года суд признал бывшую руководительницу фонда Biz Birgemiz Кайрат виновной в крупных хищениях и приговорил к 10 годам лишения свободы, её мать получила 7 лет заключения.
Расследование в отношении активистки проводили по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков весной 2024 года. В ноябре 2024 ее взяли под стражу.
Читайте по теме:
Люксовые авто Перизат Кайрат: на каких условиях передали госорганам
