По факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей филиала РГП "Енбек", передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
По информации департамента АФМ по Карагандинской области, в период в 2021 по 2023 годы РГП "Енбек"и его территориальный филиал заключили 23 договора "способом из одного источника" на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге -похищены.
"Чтобы легализовать преступные доходы, подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату, 122 млн тенге обналичены", - рассказали подробности в агентстве.
Отмечается, что на преступно нажитые доходы приобретены частный дом в г.Алматы и автомашина BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
На указанное имущество с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Читайте по теме:
Крупное хищение бюджетных средств выявили в Акмолинской области
