RU KZ
Подозреваемый в организации финансовой пирамиды задержан в Москве

Подозреваемый в организации финансовой пирамиды задержан в Москве

17 Июнь 2020 17:23 411

Подозреваемый в организации финансовой пирамиды задержан в Москве
16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний С. Фролов. 

В Москве задержан один из фигурантов уголовного дела ликвидированной в Казахстане финансовой пирамиды, сообщило МВД республики.
"16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний С. Фролов. Подозреваемый Фролов находился в международном розыске за хищение денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид "Гарант-24", "Выгодный заем" и Estate Lombard", – сообщается в информации, опубликованной на портале МВД в среду.

"Ранее в отношении него судом города Нур-Султана заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием", – сказал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, слова которого приведены в сообщении.

При этом он напомнил, что "в настоящее время по делу установлено более 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 миллиардов тенге".

Как сообщалось, тысячи человек по всему Казахстану пострадали от деятельности кредитно-финансовых организаций – ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный заем". Возбуждены уголовные дела по ст. 190 (мошенничество) и ст. 217 (создание финансовой пирамиды).

Ранее МВД сообщало, что всего по данному делу установлены более 40 подозреваемых, несколько лиц были объявлены в розыск, а более двух десятков взяты под стражу.
Так, в марте текущего года из Кыргызстана был экстрадирован находившийся в межгосударственном розыске директор ТОО "ЕSTATE Ломбард" Асет Ыскаков. Позже в апреле из Молдавии в Казахстан экстрадирован учредитель компании "Гарант 24 Ломбард" Аслан Мурзабеков.