Подробности дела топ-менеджеров Delta Bank раскрыли следователи

1623

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", передает inbusiness.kz.    

Подробности дела топ-менеджеров Delta Bank раскрыли следователи

Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Незаконные кредиты выдавали за счет вкладов в компании квазигоссектора, крупных коммерческих организаций, депозитов физических и юридических лиц.

Кушербаева Салтанат - следователь по особо важным делам АФМ РК

Во время следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников. Стоимость арестованного имущества - более 48 млрд тенге: 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, России, Латвийской и Чешской республиках.

Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.

Уоловное дело уже направлено в суд, фигуранты находятся под стражей.

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться