Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Незаконные кредиты выдавали за счет вкладов в компании квазигоссектора, крупных коммерческих организаций, депозитов физических и юридических лиц.
Кушербаева Салтанат - следователь по особо важным делам АФМ РК
Во время следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников. Стоимость арестованного имущества - более 48 млрд тенге: 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, России, Латвийской и Чешской республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.
Уоловное дело уже направлено в суд, фигуранты находятся под стражей.
