В Алматы завершилось расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов в отношении несовершеннолетнего жителя города, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
В сентябре 2020 года подросток разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере "Telegram" и на платформе "OLX".
“Поскольку пользователями криптобиржи "Binance" могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки”, - рассказали в АФМ.
Незаконный оборот цифровых активов с 2021 по 2024 годы составил 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.
На полученный доход подросток купил машину Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест. Также у него конфисковали 5172 доллара.
Приговором суда он признан виновным в незаконном предпринимательстве, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
Читайте по теме:
В Астане пресекли незаконный обмен криптовалюты с оборотом на 15 млрд тенге
