Полиция раскрыла незаконную банковскую организацию в Москве

Полиция раскрыла незаконную банковскую организацию в Москве

12 Май 2018 20:15 447

Полиция раскрыла незаконную банковскую организацию в Москве

В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД России, пишет "Ъ".

Фигуранты дела, не имея банковской лицензии, занимались обслуживанием физических лиц, инкассацией и переводом денежных средств. За время своей работы, по версии МВД, они получили около 90 млн рублей.

Полицейские провели больше 30 обысков в кредитно-финансовом учреждении, офисах и жилых помещениях группы. В ходе них были изъяты документы и 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Главу незаконной организации суд отправил под домашний арест, трое соучастников находятся под подпиской о невыезде.

70515

Материалы по теме:

opasnye-rasshireniya-dlya-google-chrome-zarazili-desyatki-t

milanskij-sud-razreshil-berluskoni-ballotirovatsya-na-vybor

strany-eaes-podpishut-17-maya-v-astane-vremennoe-soglasheni

vnedorozhnik-dvigayas-zadnim-hodom-protaranil-dver-zdaniya-

novye-art-obekty-predlozhili-akimatu-almaty

загрузка

×