Китайская полиция раскрыла сеть подпольных банков с оборотом 200 млрд юаней ($30,2 млрд), которые занимались незаконными денежными переводами, пишет "Vestifinance.ru".
По данным министерства общественной безопасности КНР, полицейские арестовали 450 подозреваемых, принимавших участие в 158 случаях подпольного банкинга и отмывании денег.
Пекин еще в прошлом году взял курс на борьбу с оттоком капитала из Китая, что особенно проявляется на фоне снижения курса юаня до шестилетнего минимума.
В сообщении ведомства говорится, что для раскрытия подпольных банков была создана специальная рабочая группа, куда вошли представители центробанка, валютного регулятора и MPS. В нынешнем году группа уже раскрыла 192 места, где оказывались незаконные банковские услуги.
Ранее журналисты КНР сообщили, что полиция на юге страны накрыла подпольный банк, чей оборот в течение шести лет составлял 30 млрд юаней. Полиция задержала 26 подозреваемых. Сам банк был замаскирован под торговую компанию.
Начальник отдела по борьбе с отмыванием денег при министерстве общественной безопасности Су Цзяньпин отметил, что подпольные банки в Китае предоставляют финансовые услуги наркоторговцам, продавцам оружия и экономическим преступникам.
