Помещенный под домашний арест в Москве казахстанский банкир Жомарт Ертаев назвал получателя многомиллионного кредита у АО "Bank RBK", сумма которого фигурирует в обвинении, следует из опубликованного во вторник заявления ЖомартаЕртаева, передает КазТАГ.
"По информации МВД Казахстана, формальный повод задержания такой: "Будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", - говорится в тексте заявления, переданного через адвоката банкира.
При этом Жомарт Ертаев утверждает, что не работал в указанном банке, а также называет получателя кредита.
"Я никогда не работал в Bank RBK, не значился в штате организации, не получал там зарплату и не был в составе акционеров банка, что легко можно проверить в открытых источниках. Соответственно, я никак не мог влиять на процедуры выдачи кредитов и я никогда не лоббировал чьи-либо интересы, попросту не имя такой возможности. Мне доподлинно известно, что упомянутый кредит получала компания, подконтрольная гражданину РК Динмухамеду Идрисову, "Ордабасы Комьюникейшнс" и в дальнейшем эти деньги были перечислены на его личные счета", - уверяет он.
По его утверждению, упоминаемое в обвинении АО "Алма ТВ" никогда не было заемщиком в Bank RBK. Кроме того, банкир отрицает, что находился в розыске в Казахстане "и даже в международном розыске по линии интерпола".
"Правоохранительные органы Казахстана знали о моем местонахождении, более того, я неоднократно обращался в следственные органы с ходатайством о предоставлении мне информации по делу, однако ответов от них так и не получил", - говорится в опубликованном документе.
"Правоохранительные органы РФ на момент моего задержания 8 мая 2018 года в 18.00 не имели сведений о внесении меня в списки разыскиваемых лиц на территории России, факт отсутствия моего имени в списках разыскиваемых обнаружился только после задержания во время оформления документов в ОМВД по Пресненскому району ГУ МВД России по г. Москве. Также в НЦБ "Интерпол" не было информации о моем розыске", - подчеркивается в тексте.
"Все вышеизложенные факты указывают на то, что целью моего задержания и дальнейшей экстрадиции в Казахстан является попытка лишения меня свободы для дальнейшего оказания физического и психологического давления. Общая сумма, которую вымогает дочерняя структура Bank RBK (Казахстан) ТОО ДСФК – около $300 млн. Абсурдность этой суммы свидетельствует о том, что есть лица, заинтересованные в сокрытии реальных фактов о возникновении проблем данного банка. Чтобы скрыть их личную ответственность за совершенные деяния, они пытаются найти такого человека, на которого смогут скинуть все проблемы банка и сделать так, чтобы этот человек не смог доказать свою непричастность, лишив его свободы", - делает выводы Жомарт Ертаев.
Ранее сообщалось, что объявленный в международный розыск Казахстаном по делу о мошенничестве Жомарт Ертаев был задержан 8 мая 2018 года в Москве оперативниками угрозыска совместно с бойцами спецназа. Позже МВД РК сообщило, что Жомарт Ертаева подозревают в лоббировании подставной компании для получения банковского займа на сумму более $80 млн.
Напомним, в 2013 году "Альянс банк" обратился в финансовую полицию с заявлением провести расследование в отношении бывших топ-менеджеров банка, которые в результате злоупотреблений произвели незаконную выдачу заведомо безвозвратных кредитов заемщику Жомарту Ертаеву без обеспечения залогом на невыгодных для банка условиях.
В августе 2014 года Ж. Ертаев в рамках урегулирования претензий с "Альянс банком" вернул почти $2 млн в счет погашения основного долга и процентов по кредитам. У Ж. Ертаева было 3 просроченных кредита, не обеспеченных залогом и сформированных с нарушениями.
Ж. Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО "Альянс банк"; позже работал в должности председателя правления АО "БТА банк" (Украина); председателя правления АО "Евразийский банк" (Алматы). С 2010 года и по настоящее время является консультантом совета директоров АО "Bank RBK". С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга.
С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО "Алма-ТВ".
