В суд Октябрьского района Караганды поступило уголовное дело по факту деятельности финансовой пирамиды "Optovka" (ТОО "ФинансОптоГрупп"), от которой пострадали порядка 1,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба областной прокуратуры, пишет "Интерфакс-Казахстан".
По данным надзорного органа, за несколько месяцев от вкладчиков было получено свыше трех миллиардов тенге, из них два миллиарда тенге еще не возвращены.
В отношении организатора ТОО, 41-летней женщины, было проведено досудебное расследование по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере".
В связи со сложностью дела и большим объемом работ уголовное дело было расследовано городским Управлением внутренних дел под руководством процессуального прокурора.
Как сообщалось, в октябре прошлого года в полицию обратились более 50 жителей Караганды, пострадавших от участия в финансовой "пирамиде. В общей сложности ТОО "ФинансОптоГрупп" заключило свыше четырех тысяч договоров с вкладчиками на сумму свыше трех миллиардов тенге. Вкладчикам было выплачено более 1,1 млрд тенге в период деятельности пирамиды.
