Прежде чем отправить уведомление, налоговые органы изучат и проанализируют сведения о налогоплательщике, сообщает inbusiness.kz. Первоначально будут изучаться сведения, которые предоставят банки второго уровня по банковским счетам банков, где прошло более 100 переводов от различных физических лиц, сообщил в ходе брифинга в СЦК заместитель председателя комитета госдоходов минфина Кайрат Миятов.
"Первоначально они будут идентифицироваться, проверяться периодичность платежей и прочее. Если это предприниматель, то естественно, есть высокая вероятность того, что эти доходы связаны с предпринимательской деятельностью. Посмотрим данные по выдаче контрольных чеков. Вся эта информация будет сопоставляться и финальный доход за определенный период будет определен. После этого будет направлено уведомление с требованием предоставить пояснение, на основании которых и будут делаться выводы", – уточнил спикер.
При этом он отметил, что ситуаций возможно много, например, сбор средств на лечение или благотворительность. При этом чиновник уточнил, что избыточного давления или повальных проверок не будет.
Читайте по теме:
Бизнесу надо быть готовым, что в 2025 году все мобильные переводы проверят
