В Туркестанской области в этом году пресечена деятельность двух финансовых пирамид. Злоумышленникам удалось нажиться за счет наивных граждан на 80 млн тенге, жертвами стали 586 жителей региона. Об этом на брифинге сообщил руководитель следственного управления департамента экономических расследований по Туркестанской области Жандос Кенжебаев, передает inbusiness.kz.
Одно из возбужденных уголовных дел направлено для расследований в департамент экономических расследований по городу Алматы. По второму делу идет следствие.
"Желающих разбогатеть за короткое время не становится меньше. Например, финансовая пирамида "Не работа " предложила вкладчикам получать прибыль через интернет на игорном бизнесе. С 11 ноября 2019 года по 21 сентября 2021 года на банковские счета гражданина "М" перечислялись значительные денежные средства. Возбуждено уголовное дело", - рассказал Жандос Кенжебаев.
Кроме того, в прошлом году в регионе таже зафиксировано немало пострадавших от действий финпирамид. В частности, с 2019 по 2021 годы финансовые пирамиды "Проект Айналайым 50%", "Асыл Инвест", "Оборот 30%" и "30% за 3 дня", которые действовали через мессенджере WhatsApp. В качестве вкладчиков пирамиды было привлечено боле 300 граждан, которые лишились 24 млн тенге. Организатор пирамид приговорен к лишению свободы.
Кроме того, на территории Шардаринского района при АО "Шардаринская ГЭС" была выявлена майнинговая ферма, занимавшаяся незаконной предпринимательской деятельностью, с получением дохода в особо крупном размере. Согласно заключению криминалиста, за период с марта по декабрь 2021 года сумма полученных доходов составила 444 818 941 тенге. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, ведется проверка.
