Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды "Sax Invest", передает inbusiness.kz cо ссылкой на пресс-службу агентства.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
"Sax Invest" не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды”, - говорится в сообщении.
С 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1 тыс. человек, которые вложили более 1 млрд тенге.
В качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории Мангистауской области. Также в Астане задержана директор компании "Sax Invest".
Организатор "Sax Invest" объявлен в международный розыск.
Читайте по теме:
Пенсионеров МВД осудили за финпирамиду с вкладами на 100 млн тенге
