Сенатор Ольга Перепечина представила законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает inbusiness.kz.
Он направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы.
"Основные аспекты законопроекта: Первое. Установление мер надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц. Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц, закрепить понятие Публичные Должностные Лица для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым Публичными Должностными Лицами Республики Казахстан. Перечень этих лиц будет утверждаться Президентом, а Агенство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников", - сказала она.
То есть, к публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга,/ будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки, пояснила депутат.
В случае прекращения своих полномочий, к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом. Такой вид мониторинга также послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции.
Второе, по ее словам, предлагается обеспечить регулирование работы провайдеров виртуальных активов. На сегодняшний день, лица,/ осуществляющие выпуск, организацию торгов цифровых активов,/ а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на денежные средства, ценности и иное имущество/ находятся вне финансового мониторинга, что способствует распространению преступлений в сфере отмывания денег, в том числе теневой экономике, стимулирует злоумышленников, в том числе и террористов, использовать во взаиморасчетах электронные активы.
"В Казахстане 25 июня 2020 года принят Закон по вопросам регулирования цифровых технологий, который позволяет осуществлять выпуск и оборот цифровых активов на территории Казахстана и МФЦА. В этой связи,/ предлагается отнести указанных лиц,/ осуществляющих деятельность в пределах территории страны к числу субъектов финансового мониторинга и обязать их направлять уведомления о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган, в целях обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей, а МЦРИАП определить в качестве уполномоченного органа", - отметила Перепечина.
Третье, по ее словам, предлагается расширение компетенций Агентства финансового мониторинга. Предлагается предоставить доступ к Национальному реестру бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу (без права модерирования) в целях установления прозрачности сведений о законном владельце (прямом или косвенном) учреждения.
Также предлагается снижение пороговых значений по отдельным видам операций с деньгами и имуществом, установление для субъектов финансового мониторинга срока не позднее 24 часов с момента размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа списка лиц, причастных к финансированию терроризма, для принятия мер по замораживанию операций и другие новеллы.
В целом принятие и реализация законопроекта будут способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы, не повлекут отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребуют дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.
Отметим, что сенат принял законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дана Карина
