Как отметили в министерстве юстиции, минимальная сумма, которая может послужить поводом для проверки, ещё не определена, сообщает Atameken Business.
"Рабочий орган будет делать запросы в другие органы, те будут представлять, например какие-то подозрительные операции, которые проходят, другую иную информацию, которая имеется. И плюс, в сми какие информации вплывают будут проверяться, обращения определённых граждан. На основании этого будут смотреть подпадают ли они под включение в реестр или нет", - отметил вице-министр юстиции РК Алма Муканова.
Виновным грозит уголовная ответственность и конфискация незаконно полученных и вывезенных за рубеж средств. Даже с учётом истечения сроков давности их обяжут вернуть средства в бюджет.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
