В Казкоме назвали "единичным" нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. При этом саму операцию клиента, о которой фининститут вовремя не предупредил уполномоченный орган, в банке не считают подозрительной. Казком твердо намерен обжаловать решение Алматинского административного суда, наложившего на банк штраф в размере 900 МРП. Напомним, речь идет о переводах денег со счетов банка одним из клиентов в ноябре прошлого года. Согласно материалам суда, это российский гражданин, владелец ТОО "СтройПромЭкспорт", переводивший в общей сложности более четырех миллионов долларов. Нарушение порядка уведомления банком об этих операциях выявлено в ходе стандартной проверки национального банка.
Илья Боровой, пресс-секретарь АО "Казкоммерцбанк":
"Какой-то клиент банка заключил контракт на поставку оборудования из Гонконга в Россию. Деньги поступали на счет клиента и переводились в Гонконг. Совершенно рутинная операция. Здесь ничего криминального абсолютно не было, просто есть порядок уведомления уполномоченного органа, который, как посчитал Нацбанк, был нарушен. Но наши специалисты с выводами Нацбанка не согласны и рассматривают возможность апелляции".
Виктория Кучма
