В кулуарах мажилиса первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков рассказал, что в рамках финансовой разведки проводится ежедневный мониторинг, передает inbusiness.kz.
"Чтобы было вам понятно, мы получаем пороговые и подозрительные операции от более чем 14 тыс. субъектам финансового мониторинга. Они сообщают нам о пороговых и подозрительных операциях. Мы в свою очередь проводим анализ наиболее подозрительных операций приостанавливаем и направляем в правоохранительные органы. Насколько я помню, за эти месяцы в этом году мы таких операции приостановили около 113 на сумму 220 млрд тенге. Это операции, которые приостановлены нами и направлены как подозрительные в правоохранительные органы", - сказал он.
При этом Садырбеков затруднился ответить, в отношении каких лиц приостановлены операции.
"Потому что в отношении них, возможно, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследуются, возможно, уголовные дела и это является тайной следствия. Это лучше поинтересоваться у правоохранительных органов", - пояснил он.
Зампред АФМ также ответил на вопросы о том, ведутся ли какие-либо дела в отношении Нурсултана Назарбаева и членов его семьи.
"Насколько я знаю, в отношении первого президента и его семьи дел, кажется, не расследуется. Насколько я знаю, я не могу за следствие или за оперативно-розыскную деятельность что-то комментировать", - резюмировал он.
Дана Карина
