Реквизиты иностранного банка нашли в документах по делу о хищении в Жетысу

612

Об этом сообщили в антикоррупционном агентстве РК. 

Реквизиты иностранного банка нашли в документах по делу о хищении в Жетысу  Фото: pixabay.com

Антикоррупционной службой области Жетысу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка, передает inbusiness.kz со ссылкой на антикор. 

“При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке”, - говорится в сообщении.  

Сообщается, что сотрудник антикора установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника. 

“Также они представили данные о нерезиденте РК, выступившего получателем денежных средств. Для ареста денежных средств в целях их последующей возможной конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение об оказании правовой помощи”, - рассказали в антикоре. 

Взаимодействие продолжается.

Читайте по теме:

Крупное хищение бюджетных средств выявили в Акмолинской области

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться