В ходе пленарного заседания мажилиса первый заместитель премьер-министра Казахстана – министр финансов Алихан Смаилов рассказал о мерах по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
"Нормы, касающиеся некоммерческих организаций, были введены рекомендациями Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Эти рекомендации касаются некоммерческих организаций, которые занимаются сбором и распространением денег в каких-либо целях. Согласно рекомендациям РАТС и международных организаций, именно религиозные благотворительные организации наиболее подвержены риску финансирования терроризма, поскольку занимаются сбором и распространением денежных средств", — заявил он.
По словам Смаилова, в законопроекте предлагается закрепить эти нормы и ввести некоторые требования в отношении некоммерческих организаций.
"Чтобы все платежи и переводы они осуществляли через субъекты финансового мониторинга, предоставляли финансовую отчетность по отдельным операциям и хранили информацию об этих операциях в течение пяти лет", — уточнил министр.
В рекомендациях РАТС, по словам министра, сказано, что страны сами определяют, какие организации мониторить.
"При этом в рекомендациях перечислены благотворительные, религиозные, культурные, образовательные и другие социальные объединения. Но при этом особый акцент нужно делать на те объединения, которые наиболее подвержены риску финансирования терроризма", — резюмировал он.
Дана Карина
