На рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находится четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка "Ассоциация", передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс.
Первый арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе арест имущества акционера и исполнительного директора Freedom Holding (SPB: FRHC) Corp Тимура Турлова, как обеспечение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с бизнесмена убытков в пользу признанного банкротом банка "Ассоциация", сообщает АСВ.
В картотеке арбитражных дел резолютивная часть решения апелляционного суда пока не опубликована.
В сообщении АСВ отмечается, что в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находится четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка "Ассоциация". Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, находящееся на стадии предварительного следствия, сообщает АСВ.
Как сообщалось, Арбитражный суд Нижегородской области в марте арестовал имущество (в том числе долю в 49% в ООО "Марин Оперешн Сервисз") и денежные средства Турлова и других соответчиков в пределах 18,95 млн евро и 2,05 млн долларов.
В числе соответчиков по иску АСВ также Станислав Машагин, Марина Косырева, Ольга Артемьева, на имущество и денежные средства которых наложены аресты в пределах тех же сумм.
АСВ связывало свои требования о взыскании с Турлова и соответчиков убытков с их участием в выводе активов из банка "Ассоциация".
Пресс-служба Freedom Finance после решения суда распространила заявление Тимура Турлова, в котором он отрицал свое участие в каких-либо сделках с банком "Ассоциация".
Банк России отозвал у КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.
Арбитражный суд Нижегородской области в сентябре 2019 года признал банк банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.
Банк "Ассоциация" был создан в 1990 году по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Среди инициаторов были завод "Гидромаш", Завод им. Я.М. Свердлова, Нижегородский машиностроительный завод, "Нител" (MOEX: NTZL), авиазавод "Сокол", "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) и другие. По данным на начало июля 2019 года, банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и Костромской областях.
Читайте по теме:
В России арестовали имущество Тимура Турлова и ряда других лиц на 19 млн евро и 2 млн долларов
