Гражданин России незаконно вывел с Украины $16 млн. Об сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ), сообщают Ведомости.
"Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений выявила в Одессе СБУ", - говорится в пресс-релизе спецслужбы.
Утверждается, что сотрудниками Службы безопасности Украины был выявлен незаконный механизм по "аккумулированию, транзиту и выводу средств". Ежемесячный объем подобных операций составлял $2 млн. За все время злоумышленник успел вывести с Украины $16 млн.
Отмечается, что россиянина задержали при перевозке в автомобиле $210 000 наличными. Также правоохранительные органы изъяли оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
В СБУ сообщают, что следственные действия продолжаются.
