В Комитете по финансовому мониторингу прошло заседание коллегии с участием первого заместителя Премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
Председатель Комитета по финансовому мониторингу Абылкаир Скаков озвучил итоги проведенной реорганизации Службы экономических расследований и обозначил основные задачи на предстоящий период.
По информации главы КФМ, штатная численность Службы сокращена на 40%, руководящий состав обновлен на 70%.
Это позволит увеличить заработную плату сотрудникам, тем самым снизив коррупционные риски и повысив привлекательность службы для высококвалифицированных специалистов.
Переориентация деятельности СЭР от количества к качеству позволила заметно снизить давление на бизнес.
За первую половину 2019 года количество зарегистрированных уголовных дел сократилось с 2 061 до 972. Прекращено 349 уголовных дел, возбужденных в прошлые годы и не находивших своего разрешения в течение длительного времени.
При этом акцент сделан на выявление преступлений с существенным ущербом государству, а также совершенных организованными преступными группами.
Пресечена деятельность семи ОПГ, занимавшихся проведением фиктивных финансовых операций и незаконным игорным бизнесом.
Делается упор на раскрытие значимых преступлений в бюджетной сфере и квазигосударственном секторе.
Изобличен заместитель председателя правления АО "Банк Астаны" Увалеев, похитивший 160 млн тенге со счета Республиканского центра правовой информации Министерства юстиции РК.
В Мангистауской области пресечен крупный канал контрабандного ввоза сигарет в количестве 8,3 млн пачек из Исламской Республики Иран. Сигареты ввозились под видом товара "нейлоновая пленка", общая их стоимость оценивается в 1,2 млрд. тенге.
Выявлено восемь цехов по изготовлению суррогатной алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято 144 тыс. поддельных учетно-контрольных марок, более 9 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции и 21 тыс. литров спирта.
Пресечена деятельность 172 игорных заведений, в том числе 15 подпольных казино, изъято 5 тыс. единиц игровых автоматов и терминалов.
Для выявления значимых преступлений в теневой сфере без вмешательства в деятельность добросовестных предпринимателей в структуре СЭР создано специальное аналитическое подразделение. Его основной задачей является выявление преступных схем путем дистанционного мониторинга различных источников информации.
По итогам заседания коллегии первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Алиханом Смаиловым перед руководством КФМ определен ряд приоритетных задач.
