"Федеральные власти Швейцарии возвратили Казахстану свыше 390 млн тенге, выведенных за рубеж членами организованного преступного сообщества по "хоргосскому делу", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.
По данным ведомства, "указанные финансовые средства находились на счету иностранной компании в швейцарском банке, принадлежащей одному из активных членов преступного сообщества Магзуму Абдралиеву, находящемуся с 2012 года в международном розыске".
В Генпрокуратуре напомнили, что работа по возврату криминальных активов Абдралиева из Швейцарии велась с 2018 года.
Ранее, в 2019 году, в доход государства по этому делу из Швейцарии уже было возвращено 140 млн тенге.
"Таким образом, общая сумма средств, поступивших из Швейцарии в госбюджет по данному делу в рамках работы по возврату активов из-за рубежа, составляет порядка 530 млн тенге – свыше $1,3 млн", – уточняется в пресс-релизе.
Абдралиев с 2012 года находится в международном розыске. Он подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по "хоргосскому делу" Талгату Жакаеву, Ирлану Абдрахманову и Бахытбеку Курманалиеву, пишет Интерфакс-Казахстан.
Как сообщалось, коррупционный скандал в казахстанской таможне разразился в мае 2011 года. Финполиция пресекла деятельность ОПГ и должностных лиц правоохранительных органов, занимавшихся широкомасштабной контрабандой через таможенный пост "Хоргос".
В ходе расследования "хоргосского дела" был наложен арест на 67 объектов недвижимости, 162 автомашины, 69 млн тенге, $1,5 млн, 164 тыс. евро, 8 тройских унций (284 грамма) золота стоимостью 1,5 млн тенге, 10 тройских унций (311 граммов) платины стоимостью 2,6 млн тенге, 10 тройских унций (311 граммов) палладия стоимостью 1,1 млн тенге, находившихся на банковских счетах и в сейфовых ячейках.
Кроме того, в ходе обысков жилищ обвиняемых были изъяты и арестованы: наличные денежные средства в сумме 10,2 млн тенге, $354 тыс., 70 тыс. арабских дирхамов, 52 тыс. российских рублей, 5 тыс. английских фунтов стерлингов, 61 тыс. киргизских сомов, а также большое количество ценностей: ювелирные изделия, наручные часы известных производителей.
Всего по делу проходили обвиняемыми 45 человек, в том числе сотрудники органов нацбезопасности и таможни. В апреле 2014 года все они были осуждены. В общей сложности фигуранты "хоргосского дела" получили на всех 315 лет заключения.
Подпишитесь на наш канал Telegram!
