В Жамбылской области пресекли деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстана, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в городе Тараз и поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято более 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции.
Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.
Читайте по теме:
Набитый валютой багажник: на границе Казахстана нашли незадекларированные миллионы
