В мажилисе парламента РК заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о необходимости создания Международного центра оценки рисков, передает inbusiness.kz.
По его словам, инициатива создания центра принадлежит совету руководителей подразделений финансовой разведки государств участников СНГ.
"Соглашение предусматривает, что оператором и координатором Центра станет российская сторона. Центр будет представлять собой защищенную информсистему призванную обеспечить эффективное межгосударственное взаимодействие подразделений финансовой разведки стран СНГ и проведение наднациональной оценки рисков. Важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денег, конечное размещение активов, а также обмен сведений по ключевым видам преступлений, мошенничества, хищения бюджетных средств и налоговые преступления, и коррупция", - сказал зампред.
Таким образом, по его словам, создание центра позволит повысить эффективность выявления и пресечения трансграничных схем, обеспечит укрепление сотрудничества стран СНГ более оперативный обмен информацией между финансовыми разведками, а также будет способствовать возврату незаконно выведенных средств.
"Система будет наполняться информацией исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительными или ограниченными в доступе данными не предусматривается. На сегодняшний день соглашение уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан", - резюмировал Елемесов.
Отметим, что мажилис ратифицировал Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Документ подписан 13 октября 2023 года в городе Бишкеке.
Читайте по теме:
Токаев подписал поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов
