Таким образом сотрудниками департамента агентства по финансовому мониторингу выявлен факт незаконной продажи на сумму 1,1 млрд тенге. Как рассказал представитель пресс-службы АФМ РК Алибек Абдилов, два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и незаконно реализовали его без подтверждающих документов различным компаниям.
"Приговором суда оба признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и восемь месяцев", - сообщил он.
Ранее временно исполняющий обязанности руководителя оперативного управления Даурен Тургунбаев отмечал, что на начало августа с начала 2022 года агентством финансового мониторинга в Казахстане было выявлено 36 уголовных правонарушений по незаконному обороту нефтепродуктов. Из них два уголовных дела были зарегистрированы шымкентским департаментом.
"И это при том, что мы не являемся приграничным департаментом", - заявлял Даурен Тургунбаев.
Азамат Миндет
