Служба безопасности Украины изъяла криптовалюты у основателя Forklog

15 де­каб­ря пред­ста­ви­те­ли глав­но­го след­ствен­но­го управ­ле­ния служ­бы без­опас­но­сти Укра­и­ны (СБУ) про­ве­ли обыск в съем­ной квар­ти­ре ос­но­ва­те­ля Forklog, рус­ско­языч­но­го из­да­ния о крип­то­ва­лю­тах и блок­чейне, Ана­то­лия Ка­п­ла­на в Одес­се, сообщает insider.pro. 

Ос­но­ва­ни­ем стало уго­лов­ное про­из­вод­ство про­тив груп­пы лиц из США и Укра­и­ны, ко­то­рые, по дан­ным след­ствия, раз­ра­бо­та­ли пре­ступ­ную схему за­вла­де­ния де­неж­ны­ми сред­ства­ми с пла­теж­ных карт тре­тьих лиц. Как за­яви­ли со­труд­ни­кам СБУ по­до­зре­ва­е­мые, они осу­ществ­ля­ли "обмен крип­то­ва­лю­ты бит­ко­ин на укра­ин­скую грив­ну с по­мо­щью ин­тер­нет-ре­сур­са Forklog". 

Пред­ста­ви­те­ли Forklog за­яв­ля­ют, что функ­ци­о­нал, поз­во­ля­ю­щий осу­ществ­лять такой обмен, на сайте от­сут­ству­ет, и ни­ка­кой подобной "по­мо­щи" из­да­ние ни­ко­гда не ока­зы­ва­ло. Кроме этого, ни одно из ука­зан­ных в до­ку­мен­те лиц не свя­за­но с де­я­тель­но­стью Forklog или с его ос­но­ва­те­лем, и ни­ка­ких до­ка­за­тельств об­рат­но­го сле­до­ва­те­ли не предо­ста­ви­ли. При обыс­ке со­труд­ни­ки СБУ изъ­яли несколь­ко устройств с хра­ня­щи­ми­ся на них крип­то­ва­лю­та­ми, но­ут­бук и дру­гие лич­ные вещи Ана­то­лия Ка­п­ла­на. 

Со­об­ща­ет­ся, что один из со­труд­ни­ков СБУ пы­тал­ся вы­ве­сти бит­ко­и­ны на свой ко­ше­лек, а на сле­ду­ю­щий день с Ethereum-ко­шель­ка Ка­п­ла­на все эфиры были вы­ве­де­ны на адрес, пред­по­ло­жи­тель­но при­над­ле­жа­щий со­труд­ни­кам СБУ. Ка­п­лан за­явил: "На мой взгляд, дан­ная си­ту­а­ция на­пря­мую ил­лю­стри­ру­ет один из воз­мож­ных сце­на­ри­ев раз­ви­тия вза­и­мо­от­но­ше­ний го­су­дар­ства и крип­то­ва­лют­но­го со­об­ще­ства, по­это­му мы ре­ши­ли пре­дать дело оглас­ке. По­сколь­ку речь идет не столь­ко о за­щи­те моих лич­ных ин­те­ре­сов или ин­те­ре­сов Forklog, сколь­ко о за­щи­те ин­те­ре­сов всего со­об­ще­ства. И это со­бы­тие яв­ля­ет­ся пре­ду­пре­жде­ни­ем для всех, кто свя­зан с блок­чейн-тех­но­ло­ги­я­ми, при этом не имеет зна­че­ния, на­сколь­ко вы пуб­лич­ны. На дан­ный мо­мент мы со­труд­ни­ча­ем с ад­во­ка­та­ми для того, чтобы вер­нуть изъ­ятое иму­ще­ство. Осо­бен­но стран­ной вы­гля­дит прак­ти­ка пе­ре­во­да крип­то­ва­лют на ад­ре­са, под­кон­троль­ные со­труд­ни­кам СБУ. По­ми­мо монет ETH, на вновь со­здан­ные ко­шель­ки были пе­ре­ве­де­ны и неко­то­рые дру­гие крип­то­ва­лю­ты. Си­ту­а­ция с бит­ко­и­на­ми пока не ясна. В ходе про­ве­де­ния обыс­ка моим ад­во­ка­том был вы­яв­лен ряд про­цес­су­аль­ных на­ру­ше­ний, вклю­чая пре­ры­ва­ние ви­део­съем­ки".

В одес­ском офисе Forklog также был про­ве­ден обыск, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го кон­фис­ко­ва­ны на­лич­ные день­ги ком­па­нии, вся тех­ни­ка и бу­тыл­ка рома Kraken. Пред­став­лять ин­те­ре­сы Ка­п­ла­на и Forklog будет ад­во­кат и управ­ля­ю­щий парт­нер юри­ди­че­ской ком­па­нии Juscutum Артем Афян. 

Он за­явил: "Фи­нан­со­вые ре­гу­ля­то­ры могут за­ни­мать взве­шен­ную и осто­рож­ную по­зи­цию, за­яв­ляя о том, что они пока не го­то­вы дать опре­де­ле­ние крип­то­ва­лю­те. В это же время укра­ин­ская пра­во­охра­ни­тель­ная си­сте­ма сво­и­ми ак­тив­ны­ми дей­стви­я­ми де­мон­стри­ру­ет, что крип­то­ва­лю­та — это до­ста­точ­но цен­ный актив, чтобы ради него устра­и­вать об­ла­вы. Обыч­но перед Новым годом про­ис­хо­дят обыс­ки, со­пря­жен­ные с хи­ще­ни­ем в юве­лир­ных ма­га­зи­нах, а трен­дом этого се­зо­на стали крип­то­ва­лю­ты. То, что дан­ный обыск бес­по­ле­зен в рам­ках рас­сле­ду­е­мо­го дела, не пред­став­ля­ет со­мне­ний. С тем же успе­хом можно было бы про­ве­сти обыск в офисе "Пер­во­го на­ци­о­наль­но­го те­ле­ка­на­ла", за­явив, что они тор­гу­ют ору­жи­ем, по­сколь­ку по­ка­зы­ва­ют об этом сю­же­ты". 

По его мне­нию, от­дель­но­го вни­ма­ния за­слу­жи­ва­ет тот факт, что ос­но­ва­ни­ем для обыс­ка по­слу­жи­ла ин­фор­ма­ция, будто обмен крип­то­ва­лю­ты со­вер­шен с по­мо­щью Forklog: "Это либо во­пи­ю­щая неком­пе­тент­ность, либо це­ле­на­прав­лен­ное вве­де­ние суда в за­блуж­де­ние со сто­ро­ны сле­до­ва­те­ля. По­доб­ный обыск — это обыч­ная прак­ти­ка нере­фор­ми­ро­ван­ной укра­ин­ской пра­во­охра­ни­тель­ной си­сте­мы по от­но­ше­нию к лю­бо­му но­во­му биз­не­су. Айтишни­ки уже пе­ре­жи­ли такое зна­ком­ство с ре­аль­но­стью несколь­ко лет назад, а сей­час успе­ха­ми IT-ин­ду­стрии при­ня­то гор­дить­ся на го­су­дар­ствен­ном уровне. Мы рас­счи­ты­ва­ем на долж­ную ре­ак­цию вла­стей и очень опе­ра­тив­ный воз­врат ком­пью­те­ров, изъ­ятых в рам­ках обыс­ка. А вот воз­врат крип­то­ва­лю­ты и от­вет­ствен­ность след­ствен­ной груп­пы ста­нут зна­ко­вым и по­ка­за­тель­ным кей­сом. Этим мы пла­ни­ру­ем за­нять­ся от­дель­но". 

Ранее в этом году пред­ста­ви­те­ли СБУ и дру­гих си­ло­вых ве­домств на­ча­ли обыс­ки­вать май­не­ров крип­то­ва­лют. За­ко­но­да­тель­ство Укра­и­ны не за­пре­ща­ет до­бы­чу крип­то­ва­лют, по­это­му май­не­рам вме­ня­ют: кон­тра­бан­ду; неза­кон­ное под­клю­че­ние к элек­тро­се­тям; фик­тив­ное пред­при­ни­ма­тель­ство; укло­не­ние от упла­ты на­ло­гов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми

Подписаться