Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China) согласился выплатить штраф в размере $215 млн с целью урегулировать претензии со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. Об этом сообщает ТАСС.
Претензии касаются нарушения американских законов в области легализации незаконных доходов.
Ряд операций, вызвавших подозрение властей Нью-Йорка, относились к компаниям из России, Китая и стран Ближнего Востока, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Сельскохозяйственному банку Китая инкриминировалось умышленное сокрытие переводов через отделение в Нью-Йорке денег, предположительно полученных противоправным путем, уточняет издание.
По его информации, руководство банка игнорировало предупреждения своих американских сотрудников в отделении, которые знали о транзакциях и заявили о необходимости поставить о них в известность органы финансового надзора США.
Сельскохозяйственный банк Китая согласился заплатить штраф и признал справедливость претензий Департамента финансовых услуг штата, уточнили в The Wall Street Journal. Издание отмечает, что департамент не обвинял напрямую китайское финансовое учреждение в "отмывании" преступно нажитых средств.
