Греческая полиция задержала 24 человека, подозреваемых в причастности к организации незаконной схемы денежных переводов из Греции за рубеж вопреки установленному в стране режиму контроля за движением капиталов, передает "ТАСС"
"В общей сложности только в столичном регионе мы изъяли 164 мобильных платежных терминала и задержали 24 сотрудника организаций, которые их использовали", - заявил руководитель экономической полиции Греции Манолис Плумис.
По версии следствия, сложная схема отмывания денег связана с зарегистрированной в Люксембурге компанией, распространявшей эти платежные терминалы. Она, в свою очередь, располагает счетами в банках Болгарии, куда, в обход греческих платежных систем, поступали переводы с терминалов. Полученные этим путем деньги отмывались в кредитных учреждениях Мальты.
В общей сложности было продано 1195 мобильных терминалов. С помощью изъятых терминалов можно было обналичить до 15 тыс. евро и перевести за границу до 100 тыс. евро в месяц. Согласно действующему закону, греческие компании могут совершать международные переводы только при наличии специального разрешения от правительства и Центрального банка. Месячная сумма снятых наличных не должна превышать 1800 евро.
