В Алматы расследуют деятельность финансовой пирамиды "R.O.I.", которая привлекала деньги граждан под видом программ приобретения автомобилей и недвижимости, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Участникам предлагали заключать договоры паенакопления и вносить деньги в потребительский кооператив. Однако поступления от новых пайщиков направлялись на выплаты прежним участникам, а не на реальную предпринимательскую деятельность.
Потерпевшими признаны 275 человек. Общий ущерб составил 217 млн тенге.
Следствие установило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе индивидуального предпринимателя "Кәусар". Переводы оформлялись как оплата консультационных услуг.
После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали еще шесть потребительских кооперативов: "ShynSaulet", "Berekeli Shanyrak", "Aya-Aru", "Jasmin", "USCoop" и "Baiterek". По версии следствия, они находились под контролем руководителя "R.O.I." и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
Организатора поместили под стражу на два месяца. С санкции суда арестованы три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.
Расследование продолжается.
Читайте по теме:
Насколько сократилось число финансовых пирамид в Казахстане
