Их деятельность изобличена сотрудниками департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона. Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного черными старателями в п. Бестобе. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента.
В ходе обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий", - говорится в сообщении.
С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге.
"Подозреваемыми по делу признаны пять человек, к трем из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Читайте по теме:
В АФМ сообщили о нерациональных проектах на 5 млрд тенге
