Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank долларовые корреспондентские счета из-за подозрений в отмывании денег. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на заявление министерства.
"ABLV Bank сделал отмывание денег основой деятельности банка", — заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По ее словам, банк "перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов".
ABLV отрицает обвинения. Согласно заявлению банка, в докладе FinCEN "использована ничем не подтвержденная и вводящая в заблуждение информация".
"ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского союза", — говорится в заявлении.
