Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в санкционный список криптовалютную биржу Garantex Europe OU, передает inbusiness.kz.
По данным управления, с момента своего основания в 2019 году биржа обработала транзакции на сумму более 100 млн долларов, связанных с незаконной деятельностью. В санкционный список также попала преемница Garantex, компания Grinex, а также три руководителя Garantex и шесть связанных компаний в России и Кыргызстане.
В марте 2025 года Секретная служба США совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии провела операцию по подавлению компьютерной инфраструктуры Garantex, включая арест веб-домена и заморозку более 26 млн долларов в криптовалюте. Также были обнародованы обвинительные заключения против руководителей Garantex, включая Александра Миры Серды и Алексея Бесчиокова.
Кроме того, государственный департамент США объявил о вознаграждениях до 5 млн долларов за информацию, способствующую аресту Миры Серды, и до 1 млн долларов за информацию о других ключевых руководителях Garantex.
Garantex оказалась в центре внимания из-за своей роли в отмывании незаконных средств. С момента своего основания в конце 2019 года биржа привлекала внимание правоохранительных органов из-за значительного объема транзакций, связанных с преступной деятельностью. Анализ показал, что более 100 млн долларов США из известных транзакций Garantex были связаны с участниками даркнета и группами, занимающимися киберпреступлениями, такими как вирусы-вымогатели.
Проблемы Garantex начались в феврале 2022 года, когда эстонские власти лишили биржу лицензии на предоставление услуг по управлению цифровыми активами после выявления серьезных нарушений в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
После введения санкций Garantex адаптировала свою инфраструктуру, чтобы избежать дальнейших проблем. Биржа разработала механизмы, позволяющие минимизировать риски, связанные с санкциями, включая создание систем, которые затрудняли бы идентификацию ее адресов криптовалютных кошельков. Это позволило Garantex продолжать свою деятельность и предоставлять услуги своим клиентам.
Читайте по теме:
Кыргызстанский банк попал под санкции США
