Богатейший молдавский бизнесмен Анатолий Стати и его сын Габриэль Стати пытаются отказаться от продолжения разбирательства с Казахстаном в суде Лондона; они утверждают, что больше не могут финансировать процесс без выигранных в арбитражном споре средств, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.
Стати заявляют, что больше не могут финансировать свое участие в судебном разбирательстве в Лондоне, в то время как власти Казахстана считают, что суд должен рассмотреть вероятные доказательства мошенничества Стати в деталях.
По словам одного из адвокатов Республики Казахстан Али Малека, "в интересах общественности продолжить судебный процесс и изучить предполагаемые нарушения законодательства".
"Аргументы, представленные для прекращения лондонского процесса, очевидно, фальшивы. Реальная причина заключается в том, что у них (Стати. – ИФ-К) нет ответа касательно обвинений в мошенничестве, и они не хотят, чтобы этот суд их рассматривал. Расследование предполагаемых нарушений станет мощным посылом для других потенциальных участников судебных споров, что они не могут нарушать судебный процесс в Англии", – цитирует А. Малека Bloomberg.
Между тем адвокат Стати Томас Спрэндж считает, что тяжба Стати с Республикой Казахстан – это "классический пример битвы Давида против Голиафа".
"Казахстан – это суверенное государство с неограниченными ресурсами. Оно пытается всеми доступными средствами уничтожить Стати, которые исчерпали все собственные ресурсы и теперь зависят от третьей стороны для финансирования защиты своих прав", – сказал он в суде Лондона в понедельник.
Ранее сообщалось, что федеральный Окружной суд Вашингтона отказался признать, что решение Международного арбитражного трибунала против Республики Казахстан на $520 млн в судебном разбирательстве с бизнесменом из Молдовы Анатолием Стати получено путем мошенничества.
Минюст Казахстана впоследствии заявил, что республика намерена обжаловать это решение.
Судебный процесс в США инициирован в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому Казахстан должен выплатить А. Стати, его сыну Габриэлю, а также Ascom Group и Terra Raf Trans Trading около $500 млн. При этом общая сумма требований молдавских бизнесменов и их компаний к Казахстану превышают $4 млрд, иски рассматриваются в нескольких судах.
По данным Минюста Казахстана, республика подала иск в американский суд с целью возмещения убытков от действия "сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества", с участием молдавских инвесторов.
В частности, Казахстан обвиняет бизнесменов в завышении стоимости ГПЗ посредством совершения ряда сделок со связанными сторонами и предоставления подложных финансовых отчетов.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2013 года обязал Казахстан выплатить молдавским инвесторам около $500 млн. Республика в марте 2014 года обжаловала это решение в Апелляционном суде Свеаланда (Стокгольм), потребовав его отмены.
Минюст утверждает, что доводы о фактах мошенничества не были рассмотрены по существу в апелляционном процессе, и в декабре 2016 года апелляционный суд оставил в силе решение арбитража. Казахстан обратился в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда.
Бизнесмены также инициировали процесс в Высоком суде Лондона с целью признания и исполнения решения Стокгольмского арбитража в Великобритании. После того как Казахстан представил выявленные доказательства в британском процессе, суд поддержал позицию Казахстана. В июне 2017 года Высокий суд Лондона пришел к выводу, что Казахстан привел достаточно убедительные доказательства мошеннических действий бизнесменов. В настоящее время процесс рассмотрения дела в Высоком суде Лондона продолжается.
"Именно после указанного решения и столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати, не раскрыв информацию об английском решении, обратились в судебные органы США (штат Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более", – отмечает Минюст.
При этом обеспечительные меры, принятые судебными исполнительными органами Швеции и Нидерландов, носят предварительный характер. Казахстан заявил возражения против предварительного ареста и подал отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер, уточнили в ведомстве.
Между тем в пресс-релизе Ascom Group отмечается, что 5 октября 2017 года судебный пристав-исполнитель Центральной службы приставов Швеции "подтвердил ранее наложенный арест" на принадлежащие Казахстану акции 33 шведских компаний на сумму около $100 млн.
Кроме того, в результате решения суда Амстердама были заморожены активы Казахстана на сумму свыше $28 млрд, включая $22 млрд средств Национального фонда и долю казахстанского госфонда "Самрук-Казына" в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая является акционером консорциума NCOC, разрабатывающего гигантское нефтегазовое месторождение Кашаган на Каспии. Номинальная стоимость этой доли оценивается в $5,2 млрд. Власти Казахстана контролируют 16,9% в каспийском проекте, на KMG Kashagan B.V. приходится половина этой доли.
Строительство Боранколького ГПЗ началось в 2005 году, стоимость проекта оценивалась в $176,5 млн. Инвестором проекта выступала компания Tristan Oil, принадлежавшая А. Стати. Спустя несколько лет строительство было приостановлено.
