Сенат парламента Казахстана ратифицировал соглашение о создании международного центра по оценке рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, передает inbusiness.kz.
Это соглашение уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Как сообщил сенатор Султанбек Макежанов, создаваемый центр будет решать следующие основные задачи: оценка рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, на национальном и международном уровнях; обеспечение оперативного обмена информацией между странами СНГ.
"Международный центр будет функционировать как защищенная информационная система, обеспечивая эффективное межгосударственное взаимодействие между финансовыми разведками стран СНГ, формирование общих информационных ресурсов и проведение наднациональной оценки рисков", – сказал Макежанов на пленарном заседании сената.
По его словам, одной из ключевых задач центра станет анализ деятельности транснациональных преступных групп, включая отслеживание транзита денежных средств, конечного размещения активов, а также обмен данными по налоговым преступлениям и коррупции, разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций по предотвращению и борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Кроме того, центр займется подготовкой и повышением квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков, а также укреплением сотрудничества между финансовыми институтами, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.
"В условиях стремительного развития искусственного интеллекта создание такого международного центра имеет особое значение, поскольку он будет функционировать как современная информационно-аналитическая система, способная комплексно изучать финансовые данные. По информации Исполнительного комитета СНГ, технологическая платформа центра для проведения аналитических исследований уже запущена в пилотном режиме и показала свою эффективность на практике", - отметил сенатор.
