1 февраля сотрудниками Генпрокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Испании для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый участник транснациональной организованной группы. Она связана с деятельностью финансовой пирамиды, передает inbusiness.kz со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Казахстана.
Задержанный подозревается в том, что в 2016-2017 годах ввходил в группу лиц из других стран, которые с целью незаконного материального обогащения создали компанию "Questra Holding". В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернете были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании. Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.
По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск. В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года.
Читайте по теме:
Из Турции в Казахстан экстрадирован 22-летний подозреваемый в терроризме – КНБ РК
