18 октября этого года окружной судья США Элисон Дж. Натан из суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО "БТА Банк" и акимата Алматы, передает inbusiness.kz.
Судья Натан также подтвердила предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), накладывающие санкции на Аблязова и Храпунова.
"Данное решение наряду с предыдущими решениями суда, установило, что Аблязов, Виктор и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению доказательств, "имеющих большое значение" для требований истцов к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA за отмывание десятков миллионов долларов США", - сообщили в министерстве юстиции Казахстана.
Суд установил, что у обвиняемых были скрытые и уничтоженные доказательства, также они давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как "игру в кошки-мышки".
Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, суд установил:
• Аблязов не исполнил постановление суда, потребовавшего от него представления доказательств;
• Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение противоречило его собственным показаниям под присягой;
• Храпуновы не представили никаких финансовых отчетов, все без каких-либо оправданий;
• Ильяс Храпунов, которого суд назвал главным нарушителем раскрытия информации, удалил все свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого сотни зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них;
• Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов;
• хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 млрд долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.
"На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США. Суд определит размер санкции в отношении И. Храпунова после получения дополнительных доказательств от соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения", – сообщили в минюсте.
Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд – действия, за которое он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании.
В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений.
Судебное разбирательство в настоящее время планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
