В Актобе старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД РК Жанбулат Абдраемов в ходе пресс-конференции рассказал об итогах следствия по делу о финансовых пирамидах.
В настоящее время окончено досудебное расследование по делу о финансовых пирамидах в отношении сотрудников и руководителей "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ" завершено. Сейчас идет ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.
"Причастными к совершению преступления установлено 56 лиц. К 33 из них мерой пресечения избрано заключение под стражу. Пятеро подозреваемых находятся под домашним арестом и еще 12 – под подпиской о невыезде. Шестеро подозреваемых пока не задержаны и объявлены в международный розыск. В ходе расследования проведен ряд судебных экспертиз с целью установления суммы причиненного ущерба потерпевшим, установлено имущество подозреваемых, добытое преступным путем, на которое судом наложен арест. Оно оценивается в сумму около 2 млрд тенге, - рассказал следователь, заметив, что ущерб оценивается более чем в 30,2 млрд тенге
В целом по от действий мошенников пострадало свыше 17 тыс. человек, из которых более 3 тыс. – актюбинцы", - рассказал следователь.
Напомним, в разгар рабочего дня пятницы 22 февраля этого года в Актобе одновременно полицейские при поддержке ОМОНА провели задержания и обыски в ломбарде "Гарант 24" и микрофинансовой организации "Выгодный займ".
Ситуация была очень схожей со сложившейся за месяц до этого с компанией Gold, в отношении которой полицейские возбудили уголовное дело по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Руководители указанной финансовой организации, двое граждан Российской Федерации, были задержаны по подозрению в совершении данного преступления, в их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Семён Данилов
