Транзит поддельных денежных купюр шел через регион

Транзит поддельных денежных купюр шел через регион

24 Июнь 2021 17:35 1172

Транзит поддельных денежных купюр шел через регион
Вырос и объем обналичивания денег.

В рамках ОПМ «Стоп-Обнал» департамент экономических расследований Костанайской области зарегистрировал 7 досудебных расследований по ст. 216 УК РК, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

"Общая сумма ущерба составила более 1 млрд тенге. Кроме того, анализ криминогенной ситуации показывает, что через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. А в текущем году наблюдается активный рост изъятия купюр номиналом 2000 тенге. Для своевременного выявления налоговых преступлений и «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем", – пояснил начальник оперативного управления департамента экономических расследований Марат Джумаев.

Для борьбы с нелегальным оборотом денежных средств департамент экономических расследований намерен заключить меморандумы с филиалами банков. Об этом стало известно на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области, которое прошло с участием представителей ДЭР, банков второго уровня и департамента госдоходов.

Также на совещании было отмечено, что в регионе растет обналичивание денег. За 4 месяца этого года юрлицами обналичено свыше 20 млн тенге, физлицами – 99 млн, через банкоматы – 209 млн. Перед службой экономических расследований поставлена приоритетная задача – сокращение теневого оборота экономики на 40%.

"На этот год запланировано провести анализ сферы торговли, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства, естественных монополий. Кроме того, будет проводиться работа в сфере противодействия рейдерству и воспрепятствования предпринимательской деятельности», – отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов.

Таисия Колевид, Костанай

Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

163902

Материалы по теме:

glava-mne-dolozhil-premer-ministru-chto-za-5-mesyacev-obem-investicij-v-osnovnoj-kapital-pokazal-rost-na-25-5

v-nur-sultane-sredi-vakcinirovannyh-razygrayut-dvuhkomnatnuyu-kvartiru

iz-turkestana-do-tashkenta-mozhno-budet-dobratsya-poezdom-za-2-chasa

v-yuzhnoj-koree-konfiskovali-47-mln-v-kriptovalyute-za-neuplatu-nalogov

shtamm-delta-vo-mnogo-raz-opasnee-britanskogo-i-yuzhno-afrikanskogo

загрузка

×