В ведомстве прошла коллегия по итогам работы органов по финмониторингу за прошлый год. Сообщается, что в Казахстане проводится системная работа по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. В результате фиксируется стабильное ежегодное снижение количества регистрируемых дел, передает inbusiness.kz.
"За последние 4 года их число сокращено более чем в два раза, по сравнению с 2021 годом – на четверть. На 20% меньше удовлетворено судами жалоб на действия следователей.
При этом, основное внимание сосредоточено на противодействии теневому бизнесу, доля таких дел в общем количестве зарегистрированных материалов превышает 70% (по этим делам с учетом ареста имущества возмещено свыше 97 млрд тенге)", - рассказали в АФМ.
Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
"Пресечена деятельность более 1 тыс. обнальных фирм, которые через выписку фиктивных счет-фактур содействовали в уклонении от уплаты налогов", - отметили в агентстве.
Кроме того, в рамках профилактики лудомании (игровая зависимость) ликвидировано 110 незаконных игорных заведений.
Напомним, ранее в АФМ сообщили о запуске бота для выявления финансовых пирамид.
