В Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды "LIVEGOOD", передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
“7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г.Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца”, - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый с 2023 по 2025 годы руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD", замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
Основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков. Более 6 тыс. казахстанцев приобрели подписку в компанию "LIVEGOOD" за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов в месяц.
На эти деньги подозреваемым приобрели две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, криптоавтивы на 28 тыс. долларов, судом на них наложен арест.
Также у подозреваемых нашли 19 млн тенге и 4 тыс. долларов.
Читайте по теме:
Казахстанка создала новую финпирамиду и заработала целое состояние
