Агентством по финансовому мониторингу при координации генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды "Asar Baspana", которая маскировалась под потребительский кооператив, передает inbusiness.kz.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс. граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.
“В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом "Asar Baspana”, - говорится в сообщении АФМ.
По данным АФМ, с декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Отмечается, что фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников одного из подозреваемых.
Также с 8 февраля 2025 года сайт "Asar Baspana" был переведен в технический режим.
“В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс вкладчиков, достигших уровня "Gold", квартира предоставлена лишь одному. По программе "Platina" из 15 тыс претендентов машина досталась также только одному вкладчику”, - рассказали в АФМ.
Напомним, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в г.Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.
В результате были арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге. 11 февраля решением суда Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. арестовали на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Читайте по теме:
Казахстанцы потеряли сотни миллионов на тендерной финпирамиде
