В кулуарах сената парламента РК заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов ответил на вопросы журналистов о поимке админов Telegram-канала QirSabyn, передает inbusiness.kz.
По его словам, АФМ на постоянной основе проводит мониторинг всех подозрительных транзакций.
"Если среди данных подозрительных транзакций мы видим какие-то транзакции, которые в последующим могут быть применимы при совершении какого-то преступления, то проводим более глубокий анализ и передаем его в правоохранительный орган. Здесь именно тот самый случай, дальше уже дело расследует другие правоохранительные органы, которым подследственна данная статья", - сказал Елемесов.
Он напомнил, что в РК действует закон о противодействии легализации преступных доходов, согласно которому, все субъекты финансового мониторинга на постоянной основе обязаны предоставлять транзакции суммой выше установленного порога, либо просто подозрительные.
Напомним, 20 декабря 2024 года в Генпрокуратуре сообщали о задержании администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn.
Читайте по теме:
Почти 40 тыс. незарегистрированных SIM-карт изъяли у мошенников в Казахстане
