Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Санаевой Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф. по факту содействия созданию финансовой (инвестиционной) пирамиды ТОО "Sincere System Group", "S-Group", передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.
Следствия установлено, что подсудимые, осознавая, что для получения незаконного материального обогащения, необходимо массовое привлечение вкладчиков, осуществляли распространение через социальную сеть WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подавали широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта "S-Group" и агитировали потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств.
Согласно ответу агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, ТОО "Sincere System Group" имеет признаки деятельности финансовой пирамиды.
"Учитывая, что деятельность компании направлена на формирование дохода участника программы за счет вложений от привлечения других участников, привлечение участников по иерархической структуре, ориентированность на масштабную рекламу в целях привлечения внимания, что является финансовой пирамидой. С учетом изложенного, предостерегаем граждан РК от любых финансовых взаимодействий вышеуказанной компанией", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, согласно материалам уголовного дела, Машурова В. (гражданина Украины), Авазовой М.Н. и Тажбенова Р.Р. пресекли государственную границу и скрываются от уголовного преследования. В отношении данных лиц заочно применена мера пресечения в виде "содержание под стражей". Материалами досудебного расследования установлено причастность Машурова В., Авазовой М., Тажбенова Р. как организаторов финансовой пирамиды "Sincere System Group".
Читайте по теме:
На 6 лет осужден руководитель финансовой пирамиды Qnet
