В Алматы завершено расследование по делу группы лиц, занимавшихся незаконной организацией азартных игр под брендами PokStars и LuckyShark, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Следствием установлено, что ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам отправлялись логин, пароль и ссылка для доступа к игровым платформам. Денежные операции проводились с использованием банковских карт, оформленных на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств, так называемых дропперов", - сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы.
Для привлечения новых участников организаторы активно использовали таргетированную рекламу в социальных сетях, продвигая игровые клубы под видом развлекательных сервисов.
По итогам судебного процесса трое подозреваемых признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев.
Суд постановил конфисковать в доход государства незаконно полученные средства в размере 116 млн тенге и автомобиль ZEEKR, приобретенный на преступные доходы.
Приговор вступил в законную силу.
Агентство по финансовому мониторингу отмечает, что работа по выявлению и пресечению незаконного игорного бизнеса продолжается в системном порядке.
По данным ведомства, за последние два года:
- начато 105 досудебных расследований;
- ликвидировано 22 подпольных казино, 65 игровых залов и 441 терминал;
- в системе "Кибернадзор" заблокировано более 33 тысяч ссылок на онлайн-казино;
- к уголовной ответственности привлечено 166 человек.
АФМ подчеркивает, что незаконный игорный бизнес наносит серьезный ущерб экономике и социальной безопасности, а также способствует росту финансовых преступлений.
Читайте по теме:
Незаконное онлайн-казино приносило актюбинцам до 200 тыс. тенге в день
