В агентстве финмониторинга заявили, что работа нелегальных онлайн-казино, а также не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов, передает inbusiness.kz.
"Деятельность букмекерских контор также находится под контролем уполномоченных органов, которые нередко выявляют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы. В 2020 году в Мангистау сотрудник банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 млн тенге. В дальнейшем часть средств он обналичил через букмекерскую контору. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы", – рассказали в АФМ РК.
Там напомнили, что деятельность онлайн-казино Законом "Об игорном бизнесе" запрещена в Казахстане.
"Тем не менее отдельные сотрудники букмекерских контор в погоне за легкой наживой пренебрегают требованиями закона и подключают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам. К примеру, в Алматы осуждены должностные лица букмекерских контор PariMatch, ВК Triumph, "Фаворит" и PROFITBetting, которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд приговорил их к различным мерам наказания", – рассказали в ведомстве.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
