Прокуратурой города Алматы ведется расследование резонансного уголовного дела, связанного с контрабандой наркотических веществ в особо крупном размере. Как сообщают правоохранительные органы, в страну было незаконно ввезено более 43 килограммов марихуаны, расфасованных и доставленных десятками почтовых посылок из США, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.
"Расследование выявило разветвлённую и профессионально организованную преступную схему. Посылки были адресованы жителям различных крупных городов Казахстана. В ходе масштабной спецоперации в этих городах были проведены облавы, обыски и задержаны 10 лиц, причастных к распространению наркотиков", - рассказали в прокуратуре Алматы.
Допросы задержанных вскрыли структуру действовавшей схемы: организованная кибергруппа, специализировавшаяся на контрабанде, имела чёткое деление ролей на "кураторов", "расфасовщиков" и "дропперов".
"Управление группой осуществлялось с особой осторожностью — через зашифрованную переписку в мессенджере Telegram, где использовались фальшивые аккаунты под именами "Феликс Гальярдо" (возможно, отсылка к реальному мексиканскому наркобарону) и "Джордан Белфорт" (известный мошенник с Уолл-стрит)", - отметили в надзорном органе.
Как установило следствие, владельцем аккаунтов и фактическим организатором наркомагазина оказался осуждённый, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Павлодарской области. Он дал признательные показания, подробно описав механизм ввоза наркотиков, схему распределения и способ оплаты, осуществлявшейся преимущественно в криптовалюте.
"Важной частью расследования стало установление источников финансирования закупок. Как выяснилось, денежные средства на приобретение наркотических средств в США поступали от криминальных авторитетов, также находящихся в заключении", - дополнили в прокуратуре Алматы.
Доходы, полученные от наркоторговли, впоследствии легализовывались через приобретение движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного на близких родственников участников схемы.
Судебным решением наложен арест на имущество на сумму свыше 1 миллиарда тенге, включая:
- 5 квартир,
- 3 здания,
- 10 земельных участков,
- 44 автомобиля.
Сообщается, что общее количество лиц, попавших в орбиту уголовного преследования, достигло 20 граждан, включая должностных лиц, подозреваемых в покровительстве преступной группе. Следственные действия продолжаются, прокуратура Алматы координирует работу в рамках выявления всех звеньев преступной схемы, а также возможных международных связей и логистических маршрутов.
Читайте по теме:
Подпольное производство “синтетики” ликвидировали в Карагандинской области
