В Алматы вынесли приговор в отношении 16 человек по факту организации финансовой пирамиды, передает inbusiness.kz.
"Согласно разработанному плану А. и другие открыли ТОО Q и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства, обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения. Вышеуказанное ТОО служило для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов новых вкладчиков.
Созданная подсудимыми схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории Республики. При этом ТОО имело структурные отделения в городах: Шымкенте, Туркестане, Астане, Караганде, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков", - сообщили в суде №2 Бостандыкского района.
Они проводили рекламные компании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.
"Этими действиями 1345 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере в сумме 6 млрд 136 млн 223тыс. 773 тенге", - добавили в суде.
Приговором суда 16 человек признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем.
15 подсудимым было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет. Еще одному подсудимому назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности.
Напомним, более 8 млрд тенге составил ущерб от финансовых пирамид в Казахстане в 2022 году.
