В Алматы задержан гендиректор компании, которую рекламировали известные вайнеры

В Алматы задержан гендиректор компании, которую рекламировали известные вайнеры

27 Октябрь 2021 09:21 1659

В Алматы задержан гендиректор компании, которую рекламировали известные вайнеры
Руководитель компании Mudarabah Capital Руслан Бурканов взят под стражу за организацию финансовой пирамиды. 

Об этом сообщил замначальника ДП Алматы Руслан Абдрахманов, передает inbusiness.kz

"Гражданин Б.,1981 года рождения, 26 октября 2021 года задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы", – сообщил он.

27 апреля текущего года в департамент полиции Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении сотрудников ТОО ASTEX.KZ, ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).

"В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно", – отметил Абдрахманов. 

За совершение этого преступления ранее были задержаны четверо подозреваемых, трое из них с санкции суда взяты под стражу.

Также установлено, что деньги в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО ASTEX.KZ от 160 вкладчиков поступили через другую компанию – ТОО Mudarabah Capital.

"Установлены и другие компании, через которые в ТОО ASTEX.KZ и ТОО ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков. Производство досудебного расследования осуществляют следователи следственного управления городского департамента", – заключил полицейский.

При этом он выложил видео с рекламой Mudarabah Capital, в которой снялись известные казахстанские вайнеры – Азим Саидбаев, Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.  


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!

Материалы по теме:

kak-tovarnaya-birzha-ets-zloupotrebila-dominiruyushim-polozheniem

plastmassovye-tyulpany-v-aktau-zavyali-podryadchiki-ne-otchaivayutsya

skandal-v-stolichnoj-shkole-oni-im-kolyut-vakciny

novyj-dlya-regiona-avtozapravochnyj-kompleks-evroformata-otkrylsya-v-kyzylorde

chto-posovetoval-pokupat-ekspert-iz-ssha-vmesto-kriptovalyuty

загрузка

×