Об этом сообщил замначальника ДП Алматы Руслан Абдрахманов, передает inbusiness.kz.
"Гражданин Б.,1981 года рождения, 26 октября 2021 года задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы", – сообщил он.
27 апреля текущего года в департамент полиции Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении сотрудников ТОО ASTEX.KZ, ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).
"В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно", – отметил Абдрахманов.
За совершение этого преступления ранее были задержаны четверо подозреваемых, трое из них с санкции суда взяты под стражу.
Также установлено, что деньги в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО ASTEX.KZ от 160 вкладчиков поступили через другую компанию – ТОО Mudarabah Capital.
"Установлены и другие компании, через которые в ТОО ASTEX.KZ и ТОО ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков. Производство досудебного расследования осуществляют следователи следственного управления городского департамента", – заключил полицейский.
При этом он выложил видео с рекламой Mudarabah Capital, в которой снялись известные казахстанские вайнеры – Азим Саидбаев, Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
