DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 323,36 Brent 36,55
В Алматы задержан мошенник, обещавший прибыли на электронной бирже

В Алматы задержан мошенник, обещавший прибыли на электронной бирже

По данным МВД, деньги оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы.

23 Май 2020 13:50 267

В Алматы задержан мошенник, обещавший прибыли на электронной бирже

В Алматы задержан один из руководителей ТОО TeleTrade Central Asya, который подозревается в мошенничестве, сообщил следственный департамент МВД Казахстана.
"22 мая в Алматы следственным департаментом МВД в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в ИВС один из руководителей ТОО TeleTrade Central Asya, гражданин Е.", – говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, руководители указанной компании, "открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах".
"Сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые появлялись в личном кабинете на сайте Форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал", – уточняется в пресс-релизе.
По данным МВД, деньги оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
"Следствием установлено, что гр. Е. денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в офшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов", – рассказали в МВД.
В настоящее время в отношении российских участников правоохранительными органами РФ проводится расследование, уточнили в МВД.
В день задержания руководителя компании в офисах филиалов в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями провели обыски с изъятием документации.
В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших, отметили в ведомстве.
МВД просит пострадавших от деятельности ТОО TeleTrade Central Asya и TeleTrade D.J. Ltd обратиться в следственный департамент МВД.

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

На 1,3 млн тенге астанчанина обманул мошенник из Омска

В омскую полицию обратился житель Казахстана с заявлением о мошенничестве.

28 Октябрь 2018 18:14 766

На 1,3 млн тенге астанчанина обманул мошенник из Омска

На 1,3 млн тенге жителя Астаны обманул мошенник из Омска, сообщает ИА «Город55».

«В омскую полицию обратился житель Казахстана с заявлением о мошенничестве. Обратившийся рассказал, что хотел купить оптовую партию сахара по выгодной цене. Объявление он нашел в интернете. Неизвестный, представившись сотрудником отдела продаж данной фирмы, убедил потерпевшего: оплатить покупку и ее доставку нужно непременно на территории Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как отмечается, покупатель согласился и приехал из Астаны в Омск. Перевод на сумму более 235 тыс. рублей он осуществил через банкомат, после чего продавец на связь выходить перестал, а товар так и не поступил.

В Караганде мошенник менял деньги пенсионеров на сувенирные купюры

Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

13 Октябрь 2018 20:25 1390

В Караганде мошенник менял деньги пенсионеров на сувенирные купюры

По такой схеме злоумышленнику удалось присвоить 2 миллиона тенге. Мошенник из Караганды обналичил сувенирные купюры на настоящие деньги. Аферу он проворачивал с доверчивыми пенсионерами, сообщает ТК "Астана".

От рук мошенника пострадали 14 человек. По такой схеме злоумышленнику удалось присвоить 2 миллиона тенге. Мужчину задержали по горячим следам, когда в Юго - восточный отдел полиции обратился 77- й летний карагандинец.

Он рассказал, что отдал в руки незнакомого мужчины 2 тысячи евро в качестве сдачи на другие купюры. При тщательном рассмотрении деньги оказались сувенирными. Правда, сбережения дедушки мошенник уже успел потратить.

«Он пользовался сувенирными купюрами номиналом от 100 до 500 евро. Данные денежные купюры он обменивал на настоящие денежные средства. Сувенирные купюры мы изъяли. Потерпевшие - это пожилые люди. Но они замечали, то что он давал им сувенирные купюры, только после того, как тот уходил», - сообщил старший следователь юго-восточного отдела полиции УВД Караганды Баграм Байсеитов.

Сотрудники УВД отмечают, что мужчина действовал всегда по одной схеме - заводил знакомства на улицах с пенсионерами. Представлялся знакомым их детей и говорил, что привез от них деньги. Известно, что задержанный был ранее судим за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Подписка на новости: