В Алматы задержан один из руководителей ТОО TeleTrade Central Asya, который подозревается в мошенничестве, сообщил следственный департамент МВД Казахстана.
"22 мая в Алматы следственным департаментом МВД в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в ИВС один из руководителей ТОО TeleTrade Central Asya, гражданин Е.", – говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, руководители указанной компании, "открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах".
"Сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые появлялись в личном кабинете на сайте Форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал", – уточняется в пресс-релизе.
По данным МВД, деньги оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
"Следствием установлено, что гр. Е. денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в офшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов", – рассказали в МВД.
В настоящее время в отношении российских участников правоохранительными органами РФ проводится расследование, уточнили в МВД.
В день задержания руководителя компании в офисах филиалов в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями провели обыски с изъятием документации.
В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших, отметили в ведомстве.
МВД просит пострадавших от деятельности ТОО TeleTrade Central Asya и TeleTrade D.J. Ltd обратиться в следственный департамент МВД.
